A terceira fase da operação que investiga fraude milionária na venda de grãos por grupo de empresários do agronegócio cumpriu hoje, terça-feira, mandados de busca e apreensão em Itapetininga. As investigações focadas em apurar crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e delitos contra a ordem econômica apontam que o golpe, inicialmente estimado em R$ 70 milhões, já ultrapassa a marca de R$ 100 milhões.
Segundo a Polícia Civil, um núcleo financeiro do grupo de empresários foi localizado, que consiste em quatro empresas ligadas à securitização e ao comércio de cereais. Estas empresas seriam responsáveis pela movimentação e dissimulação de valores vindos da fraude realizada pelos empresários do agronegócio.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, divididos entre cinco residências e cinco empresas.
Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, passaportes, documentos importantes e uma quantia de dinheiro. Esses materiais agora serão analisados para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
A operação foi realizada em conjunto com a Seccional e DIG de Itapetininga, Seccional de Itapeva, Seccional de Avaré, além do DEIC/GOE de Sorocaba e do GAECO – Ministério Público.
